海星股份(603115)：聘任2026年度审计机构金年会- 金年会体育- 官网APP

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气 2017年度、2019 年度年报审计机 构，因华仪电气涉 嫌财务造假，在后 续证券虚假陈述诉 讼案件中被列为共 同被告，要求承担 连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华 仪电气承担连带责 任，天健已按期履 行判决）

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司将根据2026年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度财务报表审计费用。

　　2025年度财务报表审计服务报酬为人民币45万元，内部控制审计服务报酬为人民币15万元。

　　公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；在公司2025年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，并将《关于聘任2026年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。